Ngoài hai tội danh đã bị khởi tố trước đó, Công an Hà Nội thông tin đã khởi tố thêm tội danh trốn thuế với Nguyễn Hòa Bình – tức Shark Bình.
Chiều 15.12, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Long, đến nay, ngoài hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm tội danh “Trốn thuế” với bị can Bình.
Cùng bị khởi tố tội danh này là Đỗ Công Diễn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo; Nguyễn Hữu Tuất – cổ đông.
Theo Đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Vimo do Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm Diễn, Bình và Tuất. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy POS có thu phí.
Do doanh thu của Công ty Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Từ đó, Bình chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024.
Công an kết luận, ba người này đã trốn thuế gần 30 tỉ đồng.
Hồi tháng 10, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, công an nhận thấy có phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” của Shark Bình.
Công an xác đinh khoảng tháng 5.2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).
Từ tháng 8-11.2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).
Công an xác định từ tháng 11-12.2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.
Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị) để rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau.
Ngoài ra, còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.
Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-1625903.ldo
